Money laundering En

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Washing of money Laundering of money Money washing

Discipline

Droit (27) Science politique (18) Economies et finances (12) Histoire (5) Gestion et management (3) Méthodes et statistiques (2) Sciences de l'information et de la communication (2) Géographie (2) Sociologie (1) Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences (1) Démographie (1) Art et histoire de l'art (1) Architecture, aménagement de l'espace (1) Archéologie et Préhistoire (1)

Type de document

Articles (54) Livres et chapitres d'ouvrages (9) Autres (8) Colloques et conférences (5) Textes imprimés (3) Billets de blog (3) Mémoires, Thèses et HDR (2) Données d'enquêtes (1) Rapports (1) Matériels pédagogiques (1) Jeux de données (1)

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The financial character of policing in Tunisia: collusions, extraversion and the criminalization of informality
Daniela Musina (1 juil. 2024)
Saadia Mosbah, Black Tunisian Activist, Arrested on 6 May 2024
Shreya Parikh (19 juin 2024)
New Approaches to Old Problems? Thinking About a New Design of the AML/CFT Strategy
Chiara Ferri (29 mai 2024)
Video | 'Missing Dollars - the film'
DevPol Journal (7 mai 2024)
Towards Standardized Regulations for Block Chain Smart Contracts: Insights from Delphi and SWARA Analysis
Shahin Heidari et al. (27 mars 2024)
Appel à communication : Backstage Sociability in the Book and Art Market, 17th-21st Centuries
Alice Ottazzi (5 mars 2024)
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(22 févr. 2024)
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Cryptocurrencies and the passion for secrecy
François Valérian (2023)
Corporate criminals in a market context: enforcement and optimal sanctions
Emmanuelle Auriol et al. (2023)
The regulation of cryptocurrencies to combat money laundering crimes in South African banking institutions
Princess Thembelihle Ncube et al. (1 janv. 2023)
Money laundering and AML regulatory and judicial system regimes: investigation of FinCEN files
D’avino Carmela (6 nov. 2022)
The Most Denounced, the Least Punished: Ruling Elites, Illegalisms, and Anti-Money Laundering
Anthony Amicelle et al. (29 juil. 2022)
Big data surveillance across fields: Algorithmic governance for policing & regulation
Anthony Amicelle (1 juil. 2022)
La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal
Juan Carlos Sandoval (1 juil. 2022)
Effective sanctions against oligarchs and the role of a European Asset Registry
Theresa Neef et al. (16 mars 2022)
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When Context Matters - Application and Potential of Financial Crime Risk Indicators in Selected African Jurisdictions
K Marxen (1 janv. 2022)
Mexican Notary Publics in the Fight Against Money Laundering
Florencia Aurora Ledesma Lois (1 déc. 2021)
Apsorbovanje rizika koji prati kriminalno preduzetništvo
Aleksandra Bulatović
Sentencia Citizens United v. Federal Election Commission, corrupción y derecho al voto en Estados Unidos
Héctor Jiménez-Esclusa (1 juil. 2021)
El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹
Miguel Abel Souto (1 juin 2021)

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