Expectativas para operaciones financieras en los sectores vulnerables mediante Matrices de Transición
Fiche du document
1 juin 2017
- handle: 10670/1.gahh0y
info:eu-repo/semantics/openAccess
Sujets proches
Human intelligence Intelligence Mind Elements, Chemical Riesgos financieros Cuerpos simples Elementos Aptitud intelectual Capacidad intelectual Entendimiento Hombre--Inteligencia Intelecto Inteligencia humana MenteCiter ce document
Sergio Lagunas Puls et al., « Expectativas para operaciones financieras en los sectores vulnerables mediante Matrices de Transición », Revista mexicana de economía y finanzas, ID : 10670/1.gahh0y
Métriques
Partage / Export
Résumé
Resumen El objetivo general es estimar escenarios para el volumen de operaciones que puedan presentarse en Sectores Vulnerables, susceptibles de recibir operaciones financieras ilícitas. El metodo empleado son las matrices estocásticas también denominadas de transición, en virtud de haber demostrado eficacia en la prevención de riesgo financiero, los resultados permitieron conocer el volumen de operaciones que podrían ser reportadas para un período de hasta 36 meses posterior a la información histórica a septiembre del 2014. Como parte de los análisis estocásticos, los resultados aportan elementos para que la inteligencia financiera pueda analizar con mayor profundidad a ciertos sectores hasta confirmar o no la procedencia ilícita. El método no había sido empleado hasta ahora para la estimación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.