¿Cómo testear la adecuación de un programa de compliance? Introducción al “modelo de los tres filtros”
Fiche du document
1 juillet 2021
- handle: 10670/1.qgeit1
Ce document est lié à :
10.4067/S0718-33992021000100197
info:eu-repo/semantics/openAccess
Sujets proches
Corrupt practices Tristitia Dejection Gloominess Argumentation Ratiocination Persons, Artificial Persons, Juristic Persons, Conventional Legal persons Conventional persons Persons, Legal Artificial persons Sequestration (Attachment and garnishment) Attachment and garnishment--Law and legislation Trustee process Garnishment Pena Personalidad jurídica de personas morales Personalidad moral Personas morales convencionales Argumentación Razonamiento Delitos de corrupción Prácticas corruptasCiter ce document
Carolina Boehler et al., « ¿Cómo testear la adecuación de un programa de compliance? Introducción al “modelo de los tres filtros” », Política criminal, ID : 10670/1.qgeit1
Métriques
Partage / Export
Résumé
Resumen La mayoría de las regulaciones adoptadas a nivel internacional considera que únicamente los programas de compliance que resultan adecuados son capaces de incidir favorablemente en la determinación de la pena para personas jurídicas. Sin embargo, existe todavía una gran incertidumbre respecto a los criterios que resultan decisivos a la hora de identificar esa adecuación. La contribución vincula la problemática con varias cuestiones de actualidad (por ejemplo, el valor de las certificaciones de programas de compliance) y desarrolla un esquema de razonamiento de tres pasos, con el que se clarifican las condiciones que deben satisfacerse para la existencia de un modelo de prevención adecuado.