Thierry Bonneau, « La construction d'un modèle de compliance européenne au sein du système bancaire et financier », HAL-SHS : droit et gestion, ID : 10670/1.y4eeoq
Le modèle de la compliance européenne au sein du système bancaire et financier comporte trois dimensions. La première est éthique alors que les deux autres sont les dimensions préventive et procédurale.